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  1. #1
    Guest

    Sustitución del Secretario del Consejo de Administración SA

    Cuando se quiere destituir al Sewcretario y nombrar a otra persona quién levanta el acta de la reunión del Consejo por la que se acuerda esto? Lo hace el anterior secretario? Lo hace el nuevo? Lo hace el sustituto que los estatutos tienen previsto para ausencia de secretario? O podría aplicarse el artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil (dado que de éste acuerdo se tendrá que expedir certificación para elevarlo a publico)?

    Muchas gracias

  2. #2
    Junior Member
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    england
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    5

    Re: Sustitución del Secretario del Consejo de Administración SA

    El Acta de la reunión la redacta y firma la persona que actuase como secretario en dicha reunión. En cuanto a la certificación de los acuerdos adoptados en dicha reunión (concretamente el cambio de secretario) pueda expedir dicha certificación el antiguo secretario o el recién nombrado, si bien en este último caso deberá acreditarse el cese del anterior (puede hacerse mediante carta con firma legalizada notarialmente o también firmando al final de la propia certificación aceptando el cese).

    Todo esto viene perfectamente explicado en el Reglamento del Registro Mercantil. Como ahora no lo tengo delante, si tienes más dudas dílo y lo miraré.

    Espero que te sirva de ayuda.

  3. #3
    Guest

    Re: Sustitución del Secretario del Consejo de Administración SA

    Muchas gracias Felisa, ya consulté el Reglamento del Registro Mercantil y el tema de las certificaciones lo tengo claro pero sigo teniendo una duda: Tu dices que el acta de la reunión del Consejo por la que se destituye al Secretario y se nombra otro la levanta quien actúe como secretario en esta reunión pero quién debe actuar como secretario: el que se destituye, el nuevo o el sustituto que preven los estatutos para casos de ausencia del secretario?

    Muchas gracias por tu ayuda!

  4. #4
    Junior Member
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    22 feb, 06
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    england
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    5

    Re: Sustitución del Secretario del Consejo de Administración SA

    Puedes optar por cualquiera de las tres opciones anteriores. (i) si no tienes problemas con el secretario saliente, que sea él quien actúe como tal; (ii) si por algún motivo éste no quisiera, yo acudiría a la sustitución prevista por los estatutos, siempre que la persona a la que corresponda la sustitución hubiese estado presente en la reunión de la que se está levantando acta; (iii) como tercera alternativa y en ausencia del secretario saliente y del sustituto estatutario, podría actuar como tal el nuevo secretario nombrado. Por último, también podría actuar como secretario cualquiera de los presentes en la reunión siempre que sea acordado por los asistentes; en este caso, tendrías que incluirlo en el acta haciendo constar que D.... actúa como secretario de la sesión habiendo sido elegido para ocupar tal puesto en la reunión por unanimidad de los miembros del consejo.

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